Plus de six mois après sa chute, FTX n’a pas terminé de faire des victimes. La plateforme d’échanges de cryptomonnaies Bittrex emprunte le même chemin que son homologue, ayant annoncé lundi 8 mai s’être placée sous le régime de la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. Elle a fait les frais de la vigilance accrue de la Securities and Exchange Commission (SEC) depuis novembre. Le gendarme américain des marchés financiers lui reproche d’avoir « commercialisé des titres non-enregistrés » – un motif souvent invoqué ces derniers mois. « Nous alléguons que Bittrex a choisi à plusieurs reprises les profits au détriment de la protection des investisseurs », avait martelé dès le mois d’avril Gurbir Grewal, directeur de la division de l'application des lois de la SEC.

Les dépôts sont sécurisés

Selon les documents qu’il a fournis au tribunal, Bittrex fait état de plus de 100.000 créanciers. La société indique disposer « entre 500 millions et 1 milliard de dollars d’actifs », et autant de passif. Une fourchette très large qui concerne uniquement l’entité américaine, basée à Seattle. Les deux antennes maltaises et le siège mondial, situé au Liechtenstein (un micro-Etat européen qui cherche à être à l’avant-garde en matière de cryptos), ne sont pas inclus dans la procédure de faillite. A noter que la société avait déjà annoncé vouloir cesser ses activités aux Etats-Unis, blâmant la réglementation en vigueur dans le pays.

Dans un communiqué, Bittrex a indiqué ce à quoi les utilisateurs peuvent s’attendre concernant les fonds qu’ils lui ont confiés. « Pour les utilisateurs qui n’ont pas retiré leurs fonds de la plateforme avant la fin avril, ces derniers restent sûrs et sécurisés […] Alors que le tribunal de la faillite décidera en dernier ressort de la méthode par laquelle ces fonds peuvent être réclamés et distribués, nous avons l’intention de lui demander d’activer ces comptes dès que possible afin que les clients répondant aux exigences réglementaires puissent les retirer », a assuré un porte-parole de la société.

La SEC n’a pas été la seule autorité régulatrice à poursuivre Bittrex outre-Atlantique. Un arrangement à l’amiable a été trouvé avec l’Office de contrôle des actifs étrangers (Ofac), qui accusait Bittrex de violations de la loi sur le secret bancaire. Ce compromis prévoit que l’entreprise verse 29,3 millions de dollars contre l’abandon des charges qui pèsent sur elle. Ce qui fait, ironiquement, de l’Ofac son plus gros créancier. Pour rappel, Bittrex était accusé d'avoir permis des financements illicites et de ne pas avoir lutté contre le blanchiment d'argent. Des clients basés en Crimée, à Cuba, en Iran ou en Syrie ont ainsi utilisé ses services, alors même que des sanctions américaines l’interdisent.

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